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意大利华商卷入团伙洗钱案被捕 千万资产被查封

Dec 18
admin 2018-12-18 21:18 关于我们   浏览量:   次

  据报道,涉嫌洗钱和作凶私运黄金作凶团伙由29人构成,其中包括意大利、土耳其、罗马尼亚公民和华人。该作凶团伙行使佛罗伦萨、普拉托等地华商偷逃税款及作凶所得,在阿雷佐购买无国家认证、无来源证书的金条,然后再将黄金出口土耳其、希腊和西班牙等国,转入黄金市场营业进走洗钱。

  据警方新闻,现在,法院已向被拘捕的10名作凶疑心人签发了逮捕令,其中包括5名意大利人、4名华人和1名土耳其人。检方将以涉嫌洗钱、私运黄金等众重罪,对作凶疑心人拿首公诉。

  警方在调查和抓捕走动中,累计扣押了价值250万欧元的70千克黄金,查抄了150万欧元现金。查封了涉案疑心人约740万欧元的动产和不动产。

  负责案件的检察官外示,该作凶团伙的中间人物为别名50岁的土耳其商人。该疑犯频繁从博洛尼亚机场、比萨机场和罗马菲乌米奇诺机场向境外偷运黄金,转手倒卖。购买黄金的款项均来自华商向华人社会筹集的作凶所得。

  报道称,作凶团伙行使从华人社会筹集的暗钱,在阿雷佐购买黄金,将黄金运至异国出售后,货款最先汇入土耳其商人的企业账户,然后将钱迁移到罗马尼亚众家涉案人的企业,终极转入涉案华商在英国的一家空壳公司,再由涉案华商将洗过的钱汇入一切者指定账户,从中谋取暴利。(钟欣铭)

  中新网12月14日电 据欧联网援引欧联通讯社报道,日前,意大利博洛尼亚警方破获了一首团伙洗钱和作凶私运黄金案。警方在走动中拘捕了29名疑犯,并查封了涉案疑心人价值1140万欧元的动产和不动产资产。